浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二三年十二月十八日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议须知…………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程…………………5 审议议案： 议案一：关于修订公司各项内控制度的议案………………………………………………6 议案二：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案……………………………7 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备， 处理会议现场相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常 秩序和议事效率 ...