华培动力:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-017 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2023 年 8 月修订）》等规范性文件规定，结合公司实际情况，上海华培数 能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 现对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下； | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 审计委员会由三名 | 第一百二十七条 审计委员会由三名 | | 董事组成，其中独立董事应不少于二 | 不在公司担任高级管理人员的董事组 | | 名，独立董事中至少有一名会计专业 | 成，其中独立董事应不少于二名，委 ...