常青科技:第一届董事会第十二次会议决议公告

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。第二届董事会董事任期为 自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司第一届董事会提名委员 会审核，公司董事会提名孙秋新先生、金连琴女士、孙杰先生、雷树敏先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-035）。 公司非独立董事采取累积 ...