常青科技:第二届董事会第三次会议决议公告

江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开第二届董事会 第三次会议。会议通知和材料已于 2023 年 11 月 13 日通过书面方式发出。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中以通讯方式表决董事 2 名，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。本次会 议由董事长孙秋新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2023-047 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏常青 树新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 2．审议通过《关于制定<独 ...