*ST碳元:碳元科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

碳元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政 楼 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论 并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603133 证券简称：*ST碳元 公告编号：2023-080 碳元科技股份有限公司 1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》 公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司变更 2023 年度审计机构的议案》 ...