莎普爱思:莎普爱思第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-073 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议 于2023年8月28日以现场及通讯方式召开，其中董事长鄢标先生、董事吴建国先生、独 立董事傅元略先生、徐国彤先生以通讯方式表决。本次董事会已于2023年8月18日以电 子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。董事长鄢标先生因工 作原因未能亲自主持本次会议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第五 届董事会半数以上董事共同推举，会议由董事兼董事会秘书黄明雄先生代为主持。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、冯晓女士列席了 本次会议；副总经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），均知悉本次会 议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 ...