万丰股份:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号 2023-019 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 28 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，出席董事占应出席董事的 100%。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 万丰化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定 ...