万丰股份:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-002 浙江万丰化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万丰化工股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，通过董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任卢 枫青女士（ 简历详见附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满为止。 卢枫青女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市 公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合（《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和（《公司章程》的有关规定。 卢枫青女士与公司现任董事周英系母女关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，卢 枫青女士未持有公司股份。 卢枫青女士的联系方式： 联系地址:浙江省 ...