万丰股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

二、董事会审计委员会召开情况 2023年度，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023/3/26 | 1、《关于批准报出公司内部控制评价报告的议案》 | | 委员第一次会议 | | 2、《关于批准报出公司2020年度、2021年度、2022 | | | | 年度经审计财务报告的议案》 | | 第二届董事会审计 | 2023/4/9 | 1、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议 | | 委员会第二次会议 | | 案》 | | | | 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 6、《关于批准报出2023年第一季度未经审计财务数 | | | | 据的议案》 | | 第二届董 ...