汇通集团:汇通集团第二届董事会第三会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董 事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先 生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并 代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<汇通建 ...