汇通集团:汇通集团2023年第三次临时股东大会会议资料

二 0 二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 | | 议案二：关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案...6 | | 议案三：关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 | | 案 7 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年第三次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...