汇通集团:汇通集团第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话或专人送达的形式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇 通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议 案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 内 ...