德创环保:德创环保第五届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经董事一致同意，形成决议如下： 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－032 浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 召开前 4 天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式 通知了董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保 科技股份有限公司章程》的规定。会议由全部董事共同推举董事金猛先生为主持 人。 一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...