圣龙股份:圣龙股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议 由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了以下议案： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-062 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认 真审核，公司董事会提名罗力 ...