圣龙股份:圣龙股份第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视 ...