圣龙股份:内部控制管理制度（2024年4月）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平； （四）确保公司行为合法合规。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原则： 第一条 为加强宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范 能力，保护投资者合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国 证券法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》 企业内部控制基本规范》 及配套指引等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）适应性原则。内部控制应当与 ...