海容冷链:董事会议事规则（2023年12月修订）

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立董事会。董事会是公司常 设权力机构，由股东大会选举产生，受股东大会委托，负责经营管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股 份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董事在 任职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任，但独 ...