望变电气:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-041 （一） 审议通过《关于公司<2023年度第三季度报告>的议案》 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第三届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以邮件的方式发出，会议于 2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中2名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长杨泽 民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会同意公司编制的《2023 年度第三季度报告》，相关内容详见 2023 年 10 月 ...