望变电气:第四届董事会第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第一次会议通知于2023年11月13日以邮件的方式发出，会议于2023 年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，经过半数董事共同推举，会议由董事杨泽民先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，全体董事一致同意豁免本次会议的 提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免董事会提 前通知的程序而受到任何影响。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件 及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-055 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于选举第四届 ...