望变电气:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-023 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第四次会议通知于2024年3月22日以通讯的方式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人（以通讯方式出席的有9人），会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件 及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 1 特此公告。 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外捐赠的议案 》 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 3 ...