望变电气:独立董事专门会议工作制度

重庆望变电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆望变电气 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆望变电气（集 团）股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...