嘉环科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-033 嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以现场和 通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知已 于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 1 人。会议由董事长宗琰 先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上发布的 ...