梦天家居:梦天家居第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-011 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （四） 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 （二） 审议通过《2023 年 ...