梦天家居:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

梦天家居集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将梦天家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日发布并开始实施的《上市 公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不存在上市公司担任高 级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议， 对董事会审计委员会的人员组成进行了调整。徐小平先生作为担任公司副总经理 的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会提名范小珍女士为董事会审计 委员会委员候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 本次调整后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事黄少明、独立董事曹悦、非独立董事范小珍，其中主任委员由会计专业人士黄 少明先 ...