元利科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2023-050 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、 《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》 ...