济民医疗:济民健康管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-056 济民健康管理股份有限公司 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和 内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 14 日通过电 话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于调整公 司独立董事津贴的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见 2023 年 9 月 21 ...