济民医疗:济民健康管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

济民健康管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 一、 会议时间 （一）现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）14 时 30 分 （二）网络投票：2023 年 10 月 18 日（星期三） 二、 现场会议地点 浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室 三、 会议主持人 董事长：李丽莎 四、 参会人员 公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、 会议议程 （一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数 （二） 宣读会议须知及表决办法 （三） 介绍到会律师事务所及律师名单 （四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会开始 （五） 推选股东大会监票人和计票人 （六） 宣读会议议案 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | | 5 | | 《关于公司购买董监高责 ...