济民医疗:济民健康管理股份有限公司董事会议事规则

济民健康管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范济民健康管理股份有限公司（以下称"公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和其他法律、行政法规以及《济民健康管理股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事 会秘书办公室负责人。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人。 董事会下设各专门委员会。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 ...