天新药业:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-025 江西天新药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上的《2023 年第三季度报 ...