天新药业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-036 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会独立董事 和非独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事 会、第三届监事会任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选 举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席， 聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已 完成，现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名 ...