天新药业:第三届监事会第一次会议决议公告

江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事章根宝先 生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西天新药业股份有限公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公 司提供合计不超过 6 亿元担保额度，实际担 ...