天新药业:第三届董事会第一次会议决议公告

江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会 全部成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 许江南先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-034 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意选举许江南先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通 过之日起至第三届董事会任期 ...