电魂网络:杭州电魂网络科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州电魂网络 科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书 ...