电魂网络:2023年第一次临时股东大会会议材料

中国·杭州 二〇二三年十二月八日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 一、 会议时间 现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：00 网络投票：2023 年 12 月 8 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 五、 会议流程 (一) 会议开始 1. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7. 关于修订《关联交易管理制度》 ...