电魂网络:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会 工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对 董事会审计委员会过去的2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整审计委 员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规章制度，同意由独立董事 卢小雁先生接替陈芳女士担任审计委员会委员。 公司第四届董事会审计委员现由3名委员组成，分别为独立董事俞乐平女士、独立 董事潘增祥先生与独立董事卢小雁先生，其中召集人独立董事俞乐平女士为会计专业人 士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月16日，公司董事会审计委员会召开2022年度审计事项沟通会，会议听 取了年审注册会计师关于财务报表审计事项的汇报，包括财务报表的总体情况、审计重 点关注事项等，并就年度审计有关事项与会计师进行询问沟通。 2、2023年3月29日，公司董事 ...