电魂网络:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-048 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票 的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生 ...