药明康德:第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 2 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同 意豁免本次会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开第 三届董事会第五次会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人。 会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-069 无锡药明康德新药开发股份有限公司 公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可，同意提交董事会审议，并在 董事会审议时发表了同意的独立意见。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...