药明康德:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-007 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会 议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第 七次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事 长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药 明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》 同意公司为维护公司价值和股东权益实施本次以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份（"本次回购股份"）的方案，回购资金总额为人民币 10 亿元，回 购的股份将全部予以注销并减少注册资本 ...