药明康德:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-020 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1 回购一般性授权额度继续实施。 为有序、高效协调本次回购股份过程中的具体事宜，在有关法律、法规及规 范性文件许可范围内及董事会审议通过的本次回购股份方案框架和原则下，同意 授权首席财务官及其进一步授权人士具体办理本次回购股份相关事宜，授权自公 司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。 上述议案已经战略委员会审议通过，同意实施本次回购股份的方案，并同意 将本事项提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会 议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第 十次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事 长 Ge ...