药明康德:H股公告(1)

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 第一條 為適應無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發 展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強 決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強公司 核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《董事會 專門委員會實施細則(1)—董事會戰略委員會實施細則指引》以及《無錫藥明康 德新藥開發股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《無錫藥明康德新 藥開發股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，公司設立董事會戰略委員 會，並制定本規則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發 展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 董事會戰略委員會議事規則 （2024年修訂） 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由5名董事組成，其中必須包括公司董事長。 第四條 戰略委員會委員由董事長提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員（即召集人）一名，由公司董事長擔任，負責主 持委員會工作並召集 ...