天龙股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004 宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会 ...