天龙股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应 进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、 ...