天龙股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-029 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。经公司全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，第五届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日下 午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 全体董事一致推举胡建立先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举胡建立先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《 ...