天龙股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五次董事会董事、第五届监事会 股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司 第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级 管理人员、内部审计负责人和证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了 第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 董事长：胡建立 非独立董事：胡建立、沈朝晖、陈明、刘宝升 独立董事：杨隽萍、任浩、祝锡萍 公司第五届董事会董事任期 ...