联翔股份:第三届董事会第三次会议决议公告

二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-022 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 24 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方 式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司 章程》的有关规定。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2023 年 1 月 1 日至 ...