联翔股份:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-028 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展 规划。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 11 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以 现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及 方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 ...