联翔股份:董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。董 事会秘书保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和 监事，并提供必要的资料，包括会议议题的相关背景材料。有下 列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第一条 为了进一步规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江联翔 智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）等法律 法规和其他规范性文件，制订本规则。 第二条 公司证券部行使董事会办事机构职能，处理董事会日常事务。 （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （ ...