联翔股份:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-027 表决结果：通过。 此议案尚需提交股东大会审议通过。 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 5 月 7 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现场 结合通讯方式举行。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 5 日发出通 知，会议通知于 2024 年 5 月 6 日紧急以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》 为进一步完善公司治理制度，经单独持有公司 40.53% ...