天元智能:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-001 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 31 日（星期二）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过书面的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公 ...