天元智能:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-013 江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,737,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 / 4 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人；董事何清华因个人原因，请假未出席。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江 ...